Cumplimiento normativo para empresas
Menos compliance para enseñar. Más compliance que funcione.
Cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de capitales, defensa de la competencia y protección de datos.
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No implantamos compliance para cubrir el expediente
Podríamos contarte durante cinco minutos lo buenos que somos. Preferimos emplearlos en entender qué necesitas.
Normalmente nadie busca "compliance". Busca solucionar algo que está pasando en su empresa.
Sistemas de cumplimiento adaptados a cómo funciona de verdad tu empresa, y el acompañamiento para que sigan funcionando.
Ver líneaIncluye
Para sujetos obligados y para quien no sabe si lo es.
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Buena parte del riesgo de tu empresa entra por la puerta de un cliente, un proveedor o un socio. Comprobamos con quién trabajas antes de que sea un problema: quién está detrás, qué riesgo tiene, qué cláusulas firmar y cómo hacer el seguimiento. Trabajamos con proveedores tecnológicos especializados y elegimos la herramienta según lo que necesita tu empresa.
Ver diligencia debidaUn buen sistema no añade burocracia. Te deja decidir más rápido, porque sabes dónde está el riesgo y cómo controlarlo.
Porque reduce la exposición de la empresa y de sus administradores, te abre puertas con bancos, grandes clientes y la Administración, y te permite actuar antes de que un problema crezca.
Si tu equipo está desbordado por un proyecto, una baja o un pico de trabajo, te reforzamos el tiempo que haga falta.
Un modelo que nadie revisa se queda viejo en meses. Cambia la empresa, cambia la ley y cambian los riesgos.
Revisiones periódicas en compliance, PBC/FT, competencia y protección de datos, con un plan de acción claro y un responsable para cada punto.
El Compliance Officer es de tu empresa. Le damos apoyo sin ocupar su silla.
Ver páginaFormación práctica, con casos de tu sector, para dirección, plantilla y las áreas más expuestas.
Detectamos y gestionamos los conflictos de interés de directivos, empleados y proveedores antes de que condicionen una decisión: declaraciones, registro y protocolo de actuación.
Analizamos cómo funciona tu empresa, encontramos dónde están tus riesgos, diseñamos controles que puedas cumplir y te acompañamos después.
Diagnóstico
Diseño
Implantación
Seguimiento
Si buscas un manual para guardarlo en un cajón, no somos tu firma.
Si lo único que importa es el precio, tampoco.
Estudiamos cada proyecto antes de aceptarlo.
Y no aceptamos todos.
Abogado. Colegiado 15.115 del ICAS
Especialidad: [PENDIENTE]
Ver ficha →Abogada. Colegiada 16.783 del ICAS
Especialidad: [PENDIENTE]
Ver ficha →[VALIDAR] Depende de su actividad y de sus riesgos, no solo de su tamaño. Una pyme también puede responder penalmente por delitos cometidos en su seno. Lo vemos en el diagnóstico.
Depende del tamaño de tu empresa y de su riesgo. Te damos un presupuesto cerrado después del diagnóstico.
[VALIDAR] Un modelo de plantilla no describe cómo funciona tu empresa. Si nadie lo aplica, no te protege cuando alguien lo pone a prueba.
[VALIDAR] Todas las normas que afectan a tu empresa. Uno de sus riesgos concretos es el penal: los delitos de los que puede responder la empresa. También incluye blanqueo, competencia o protección de datos.
[VALIDAR] Sí. El Compliance Officer, la persona que vigila que el sistema se cumpla, es de tu empresa y sigue siéndolo. Le damos apoyo sin ocupar su silla.
Sí. Muchas reuniones se hacen por videollamada, así que no importa dónde esté tu empresa.